15 марта 2023
Общество
В Тольятти будут судить 29 участников банды за обнал "грязных" денег на 151 миллион
В надзорном ведомстве сообщили, что в зависимости от роли каждого суд рассмотрит обвинения в организации и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, которую организовала группа лиц, незаконном создании юрлица, легализации денег от преступной деятельности, в том числе в особо крупном размере.
По версии следствия, с мая 2017 года по июль 2019-го участники банды под руководством адвоката коллегии адвокатов вели в Тольятти незаконную банковскую деятельность, иными словами - обналичивали деньги. Всего за это время они провели операций примерно на 1,9 млрд руб., а их доход превысил 151 млн рублей.
Чтобы легализовать "грязные" деньги, глава группировки "отмыл" доход, направив свыше 50 млн руб. на строительство зданий в Тольятти. Они были зарегистрированы на аффилированную организацию. Уже арестовали 3 здания и 3 квартиры.
В скором времени судьбу обвиняемых решит суд.
А в начале года стало известно о банде "обнальщиков" из Самары. Их доход за несколько лет составил около 500 млн руб.
Материалы по теме:
Обещали не "сесть" за порнографию: в Тольятти адвоката и его знакомых подозревают в покушении на мошенничество / Сотрудники ФСБ задержали в Самаре адвокатессу за взятку в 200 тысяч рублей / Четыре миллиона за удар мылом: в Самаре на скамье подсудимых оказалась банда автоподставщиков
Фото(множ):
Загрузить
Дата изменения:
15.03.2023 14:05:22
Кем изменен (имя):
(AllaAnisimova) Алла Анисимова
Активность:
Y