В надзорном ведомстве сообщили, что в зависимости от роли каждого суд рассмотрит обвинения в организации и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, которую организовала группа лиц, незаконном создании юрлица, легализации денег от преступной деятельности, в том числе в особо крупном размере.
По версии следствия, с мая 2017 года по июль 2019-го участники банды под руководством адвоката коллегии адвокатов вели в Тольятти незаконную банковскую деятельность, иными словами - обналичивали деньги. Всего за это время они провели операций примерно на 1,9 млрд руб., а их доход превысил 151 млн рублей.
Чтобы легализовать "грязные" деньги, глава группировки "отмыл" доход, направив свыше 50 млн руб. на строительство зданий в Тольятти. Они были зарегистрированы на аффилированную организацию. Уже арестовали 3 здания и 3 квартиры.
В скором времени судьбу обвиняемых решит суд.
А в начале года стало известно о банде "обнальщиков" из Самары. Их доход за несколько лет составил около 500 млн руб.
