06.11.2023 | 14:49
Следствие установило, что за пять лет своей незаконной деятельности супруги "отмыли" почти 10 млн рублей.
Согласно материалам дела, супружеская пара в период с января 2015-го по февраль 2020 года, используя банковские счета подконтрольных им юрлиц и индивидуальных предпринимателей, оформляла электронные платежки для заинтересованных юрлиц и обналичивала деньги, оставляя себе комиссию 10% от суммы. За пять лет супруги таким способом "заработали" более 9,6 млн рублей.
Кроме того, в ходе расследования правоохранители установили, что участница мошеннической группировки в 2021 году предоставила в налоговые органы пакет документов, содержащих ложные сведения, желая возместить налог на добавленную стоимость в размере 6 млн рублей.
В настоящее время расследование по делу завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Недавно жительница Самары оформила соцконтракт на открытие своего дела, а потом пыталась обмануть государство, предоставляя поддельные чеки.
