27.06.2024 | 13:59
Фигурантов дела - Иванченко и Солдусова приговорили к обязательным работам.
Весной 2020 года Иванченко сговорилась с неким Павлом (личность пока не установлена), который предложил ей "подработку" - регистрировать фирмы. Каждая из них оплачивалась в размере более 10 тыс. рублей. "Работодатель" должен был доставлять сведения для регистрации юридического лица, а также финансировать транспортные расходы, вознаграждение и "зарплату" номинальных директоров.
Женщина искала граждан, готовых за деньги выступать подставными лицами, и должна была готовить учредительные документы. Так она нашла Солдусова. Тот согласился за деньги поучаствовать в регистрации ООО.
В итоге женщина выполнила все действия, зарегистрировала фирму на Солдусова, за что получала вознаграждение.
После этого организация заключила подложные договоры с зарубежными предприятиями на поставку флеш-накопителей и разработку программ на 613 тыс., 930 тыс. и 730 тыс. евро. Далее проводили валютные операции, в том числе с лицами, которые были заинтересованы в выводе средств из России.
В Ленинском районном суде уточнили: Павел уверял, что все это нужно для корректировки налогообложения. О том, что планируется проводить валютные операции, Иванченко не было известно. При этом сам заказчик и бухгалтер не участвовали в работе компании.
Оба фигуранта признали вину. Суд по факту незаконной организации юридического лица приговорил Анастасию Иванченко и Виталия Солдусова к 190 и 180 часам обязательных работ соответственно.
Ранее в Самаре строительную фирму оштрафовали за подкуп председателя кооператива.
