20 августа 2021
По версии следствия, руководитель финансово-экономического отдела учреждения с декабря 2017 по ноябрь 2019 года получила от директора ООО около 300 тысяч рублей. Она обещала подписать акты выполненных работ по контрактам, своевременно перевести плату, а также предоставлять информацию о предстоящих закупках. В дальнейшем женщина совершила несколько финансовых операций, пытаясь легализовать деньги. Расследование дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В этом им помогают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.
Материалы по теме: В Самаре директора фирмы будут судить за уклонение от уплаты налогов и отмывание 60 млн рублей / В Самаре будут судить мужчину, привлёкшего к наркоторговле и отмыванию денег 17-летнюю супругу / В Самаре против ректора СГЭУ возбудили дело о мошенничестве
Фото(множ): Загрузить
Теги: отмывание денег, легализация денег, преступление, следователи, уголовное дело
Дата изменения: 20.08.2021 15:30:59
Кем изменен (имя): (Karlova) Karlova
Активность: Y