26 января 2023
Происшествия
В Самаре будут судить банду, незаконно обналичившую 500 миллионов рублей
По версии следствия, двое самарцев собрали ОПС из 10 человек, которые помогали жителям и организациям Самарского и Московского регионов незаконно обналичивать деньги. С 2015 по 2019 год они смогли заработать таким образом 500 миллионов рублей. Кроме этого, они легализовали более 19 миллионов и с помощью фальшивых документов вывели за рубеж более 76 млн.
На данный момент оперативники задержали восемь подозреваемых из Самары и двух из Москвы. Правоохранители провели 72 обыска, 130 экспертиз и опросили более 1 000 свидетелей.
В отношении 8 членов банды возбудили уголовные дела, которые уже направлены в суд. Их имущество на сумму 120 миллионов рублей было арестовано. Еще два фигуранта заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Их дела выделили в отдельное производство.
В Самаре еще одной преступной группе грозит до десяти лет тюрьмы за обман водителя на 4 млн рублей.
Материалы по теме:
55 % купюры должно уцелеть: можно ли расплатиться в магазине рваными деньгами / По три с лишним года колонии получили муж с женой за сбыт фальшивых пятитысячных купюр в Самаре / В Самаре продают набор "счастливых" купюр за 888 тысяч рублей
Фото(множ):
Загрузить
Дата изменения:
27.01.2023 11:59:57
Кем изменен (имя):
(Karlova) Karlova
Активность:
Y