В России крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей могут попасть в список подозрительных. Дело в том, что аферисты часто требуют от своих жертв, чтобы они аккумулировали все деньги на одном счете – так ими легче завладеть.
Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отметил: в зоне внимания окажутся операции, когда в один и тот же день кто-то попытается перевести деньги другому лицу, которому не делал никаких переводов в течение полугода.
В настоящее время в перечне признаков мошеннических действий шесть пунктов. В течение года этот список не менялся, и мошенники научились обходить эти санкции, сообщает inkazan.ru.
Кроме того, в список включат замену номера телефона для входа в интернет-банк и изменение привычных характеристик телефона, пишет РИА Новости.
Ранее эксперты объяснили, как быть после блокировки сим-карты при возвращении из-за границы.
