По данным полиции, в незаконной банковской деятельности участвовали 35-летний самарец, а также 44- и 28-летний сообщники из региона. Они входили в организованную группу.
Злоумышленники разработали сеть подставных юрлиц, искали клиентов и готовили фиктивные отчеты. "Работали" в Самарской, Московской и Ленинградской областях. Незаконный банкинг принес им 23 млн рублей.
Весной 2022 года подозреваемых задержали правоохранители. Они изъяли бухгалтерские документы, компьютеры, около сотни телефонов, более двухсот печатей и банковских карт. Дополнительно у создателя "банды" арестовали 1,8 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по трем статьям. По нему собрали три тома материалов. Сейчас злоумышленники находятся под домашним арестом.
В конце января нынешнего года в Самаре вынесли приговор группе "обнальщиков".
