26 февраля 2024
Происшествия
Трое жителей Самарской области "заработали" на незаконном банкинге 23 млн рублей
По данным полиции, в незаконной банковской деятельности участвовали 35-летний самарец, а также 44- и 28-летний сообщники из региона. Они входили в организованную группу.
Злоумышленники разработали сеть подставных юрлиц, искали клиентов и готовили фиктивные отчеты. "Работали" в Самарской, Московской и Ленинградской областях. Незаконный банкинг принес им 23 млн рублей.
Весной 2022 года подозреваемых задержали правоохранители. Они изъяли бухгалтерские документы, компьютеры, около сотни телефонов, более двухсот печатей и банковских карт. Дополнительно у создателя "банды" арестовали 1,8 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по трем статьям. По нему собрали три тома материалов. Сейчас злоумышленники находятся под домашним арестом.
В конце января нынешнего года в Самаре вынесли приговор группе "обнальщиков".
Материалы по теме:
От 7,5 до 20 лет в колонии: в Самаре вынесли приговор группе "обнальщиков" / Молодой парень украл 100 тысяч рублей, которые собрали на похороны / В Самаре задержали двух предполагаемых стрелков из Тюмени
Фото(множ):
Загрузить
Теги:
/
Дата изменения:
26.02.2024 11:26:17
Кем изменен (имя):
(corrector5) Анна Смирнова
Активность:
Y