Нелегальные финансовые операции принесли злоумышленникам многомиллионные доходы.
В областном центре полицейские совместно с сотрудниками управления Росгвардии по Самарской области задержали организованную группу, ее участников подозревают в проведении незаконных финансовых операций. Злоумышленники действовали без государственной регистрации и соответствующего разрешения.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, деньги клиентов поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям. Позже средства обналичивали и передавали заказчикам. За каждую операцию "черные банкиры" получали свой процент.
Таким образом за все время удалось провести около 220 млн рублей, 15,4 млн рублей из них составил чистый доход группы. В офисе оперативники изъяли печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, сотовые телефоны и банковские карты.
Возбуждено уголовное дело. Трое организаторов задержаны, еще двое соучастников находятся под подпиской о невыезде.
Заместитель начальника ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Анна Мельникова пояснила: "Подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей. Размер нелегального дохода превысил 15 млн. рублей. В ходе работы изъято большое количество печатей и документов. Возбуждено уголовное дело".
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
