Напомним, уголовное дело было возбуждено на основании информации из управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.
Следствие считает, что с 2017 по 2022 годы обвиняемые в общей сложности уклонились от налогов на сумму более 3 млрд рублей. Сотрудники предоставляли налоговые декларации с недостоверными данными.
- Кроме того, обвиняемые от имени подконтрольных организаций осуществляли финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму не менее 6 миллионов рублей, тем самым легализовали денежные средства, добытые ими заведомо преступным путем, - сообщают в региональном СК.
Имущество компании на эту сумму арестовали. Следователи ходатайствуют, чтобы директора и бухгалтера отправили под стражу.
Ранее мы писали, что руководителя самарской фирмы обвинили в заключении фиктивных контрактов.
