5 ноября 2019
Происшествия
Из Самары за рубеж вывели больше 186 млн рублей
Деньги перевели в валюте.
Из Самары за рубеж перевели 186 750 761 рублей. Об этом сообщают сотрудники местной таможни, которые и установили сам факт.
По их информации, неизвестные от имени директора фирмы с помощью подложных документов заключили три внештатных контракта с иностранцами на поставку флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики.
Они переводили деньги на их счета в виде оплаты в 2 659 115, 26 евро - это 186 750 761 рублей.
Однако на момент проверки действия срок контракта закончился. Но стало известно, что товар поступил частично, а программное обеспечение не было разработано и поставлено в страну. А это - прямое свидетельство заключения фиктивных сделок для вывода денег за рубеж.
По этому факту возбудили уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
К слову, санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Фото: pixabay.com
Теги:
новости Самары, новости Самарской области, новости 5 ноября, штрафы, колония, отмывание денег, деньги, евро, деньги за рубеж, таможня
Дата изменения:
05.11.2019 12:42:26
Активность:
Y