14 августа 2020
Происшествия
Из Самары за границу вывели более 132 млн рублей через подставные фирмы
В региональном центре возбудили уголовные дела из-за незаконного перевода крупных сумм денег за рубеж.
- Гражданка России предложила создать юридические лица через подставных людей. Фирмы создали в Самаре для перевода денег в иностранной валюте по подложным документам. С 2017 по 2018 год из России таким образом вывели больше 132 млн рублей, - рассказали на Самарской таможне.
Подозреваемым грозят реальное лишение свободы на срок до 10 лет и штрафы. Сейчас всех причастных устанавливают.
Ранее таможенники задержали в самарском аэропорту мужчину, который пытался вывезти доллары и евро в Эмираты. Он
попал под уголовное дело о контрабанде.
Фото: pixabay.com
Теги:
валюта, подставные фирмы, вывод денег, денежные переводы, новости Самары и Самарской области, новости 14 августа
Дата изменения:
14.08.2020 11:36:44
Активность:
Y