От микрозайма и наркотиков до криптовалюты: в Тольятти мужчину будут судить за отмывание денег
В Тольятти мужчину обвиняют в легализации, то есть отмывании денег. Следствие считает, что он вложил нелегальный доход в биткоины.
Фото: Анастасия Кожина
В тольяттинской прокуратуре сообщили, что обвинительное заключение уже утвердили. По версии следствия, мужчина оформил онлайн-микрозайм на 16 тыс. руб. по поддельным паспортным данным, погашать его не планировал.
Дальше он решил масштабировать заработок и устроился по договоренности с пока неизвестным человеком делать "закладки" крупной партии наркотиков и отправлять потом фото и координаты этих тайников.
Весь свой приступный доход он легализовал с помощью криптовалюты, обменяв рубли на биткойны. Так, за незаконную торговлю наркотиками он заработал не менее 471 тыс. руб.
Теперь дело "предпринимателя" рассмотрит по существу суд.
Между тем, в Самаре будут судить банду, незаконно обналичившую 500 миллионов рублей.